سازمان گمرکات ایران اعلام کرد که تمامی گمرکهای کشور باید با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همسو شوند تا شفافیت مالی و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تقویت شود. این تصمیم بخشی از تلاشهای ایران برای ارتقای سازوکارهای مالی و تجاری است
به بر اساس بخشنامه جدید گمرک، واحدهای اجرایی این سازمان مکلف شدند مشتریان و معاملات را براساس سطوح «ریسک پایین، متوسط و بالا» و همسو با استانداردهای FATF طبقهبندی کنند.
مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک با صدور بخشنامهای تازه، مجموعهای از الزامات و تکالیف جدید مرتبط با اجرای ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را به واحدهای اجرایی سراسر کشور اعلام کرد.این ابلاغیه در پی مصوبه هیئت وزیران درباره اصلاح آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منتشر شده است.
بر اساس مفاد این بخشنامه، گمرک ایران باید دامنه نظارت خود را بر همه دستگاهها و نهادهای عمومی مرتبط گسترش دهد و از ایجاد هرگونه خلأ نظارتی جلوگیری کند. در همین راستا، ایجاد سامانه الکترونیکی گزارشدهی و اتصال واحدهای مبارزه با پولشویی به وزارت اقتصاد بهعنوان یکی از محورهای اصلی مطرح شده است تا سرعت تبادل اطلاعات و شفافیت در فرآیندها افزایش یابد.یکی از نکات برجسته این بخشنامه، الزام گمرک به همسویی با استانداردهای FATF است؛ بهطوریکه مشتریان، فعالان تجاری و نوع معاملات باید طبق سه سطح ریسک «پایین، متوسط و بالا» طبقهبندی شوند.
این امر قرار است پایه اجرای رویکرد ریسکمحور در نظارتهای گمرکی باشد.در بخش دیگری از این اصلاحات، اتصال دادههای گمرکی به سامانههای مالی و بانکی تکلیف شده که هدف آن تقویت کنترل بر جریان کالا و پول در مبادلات خارجی است. همچنین برای تخلفات مهم، ضمانت اجراهای سختگیرانهتری مانند جرایم نقدی و محدودیتهای حرفهای پیشبینی شده است.در بعد بینالمللی نیز بخشنامه بر ارتقای هماهنگی با سازمان جهانی گمرک (WCO) و FATF تأکید دارد و گمرک را موظف به ارائه گزارشهای تطبیقی با استانداردهای جهانی کرده است
جدیدترین اخبار
احتمالاً ایران و آمریکا پیش از مذاکره به توافق اولیه رسیدهاند
مدارس هرمزگان چند روز بیشتر دایر میشوند
ترامپ به خواستهی ایران تن داد
پر کردن بدن با چربی اجساد
افزایش قیمت نفت با تشدید تنشها در تنگه هرمز
کالابرگ دهکهای اول تا سوم شارژ شد
ازدواج آسان ۱۴ زوج جاسکی به مناسبت نیمه شعبان
از صعود به ارتفاعات و قرار گیری در حریم رودخانههای فصلی خودداری کنید
کلنگ ساختمان اداری ناحیه دوم منطقه یک بندرعباس با ۱۸۲ میلیارد اعتبار به زمین زده شد
صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در استان هرمزگان
رشد ۳۳ درصدی با تمرکز بر پروژههای شاخص و مهار بدهیهای سنواتی
ماجرای ورود غیرمجاز یک کشتی به تنگه هرمز
پناهندگی دیپلمات ایرانی در وین نکذیب شد
اعلام برنامه مسابقات هفتههای آتی لیگ برتر فوتبال+ جزئیات
نتایج استعلام مدارک داوطلبان میاندورهای مجلس فردا اعلام میشود
احتمال شروع مذاکره ایران و آمریکا تائید شد
