سازمان گمرکات ایران اعلام کرد که تمامی گمرکهای کشور باید با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همسو شوند تا شفافیت مالی و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تقویت شود. این تصمیم بخشی از تلاشهای ایران برای ارتقای سازوکارهای مالی و تجاری است
به بر اساس بخشنامه جدید گمرک، واحدهای اجرایی این سازمان مکلف شدند مشتریان و معاملات را براساس سطوح «ریسک پایین، متوسط و بالا» و همسو با استانداردهای FATF طبقهبندی کنند.
مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک با صدور بخشنامهای تازه، مجموعهای از الزامات و تکالیف جدید مرتبط با اجرای ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را به واحدهای اجرایی سراسر کشور اعلام کرد.این ابلاغیه در پی مصوبه هیئت وزیران درباره اصلاح آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منتشر شده است.
بر اساس مفاد این بخشنامه، گمرک ایران باید دامنه نظارت خود را بر همه دستگاهها و نهادهای عمومی مرتبط گسترش دهد و از ایجاد هرگونه خلأ نظارتی جلوگیری کند. در همین راستا، ایجاد سامانه الکترونیکی گزارشدهی و اتصال واحدهای مبارزه با پولشویی به وزارت اقتصاد بهعنوان یکی از محورهای اصلی مطرح شده است تا سرعت تبادل اطلاعات و شفافیت در فرآیندها افزایش یابد.یکی از نکات برجسته این بخشنامه، الزام گمرک به همسویی با استانداردهای FATF است؛ بهطوریکه مشتریان، فعالان تجاری و نوع معاملات باید طبق سه سطح ریسک «پایین، متوسط و بالا» طبقهبندی شوند.
این امر قرار است پایه اجرای رویکرد ریسکمحور در نظارتهای گمرکی باشد.در بخش دیگری از این اصلاحات، اتصال دادههای گمرکی به سامانههای مالی و بانکی تکلیف شده که هدف آن تقویت کنترل بر جریان کالا و پول در مبادلات خارجی است. همچنین برای تخلفات مهم، ضمانت اجراهای سختگیرانهتری مانند جرایم نقدی و محدودیتهای حرفهای پیشبینی شده است.در بعد بینالمللی نیز بخشنامه بر ارتقای هماهنگی با سازمان جهانی گمرک (WCO) و FATF تأکید دارد و گمرک را موظف به ارائه گزارشهای تطبیقی با استانداردهای جهانی کرده است
تبلیغات متنی
جدیدترین اخبار
ادارات هرمزگان سهشنبه ۱۶ تیرماه تعطیل شد
طرح کالابرگ تیر ماه در هرمزگان فعال شد
عراق موعد تشییع مردمی و رسمی پیکر رهبر شهید را تعیین کرد
مشارکت ۳ هزار فعال رسانه ای در مراسم تشییع رهبر شهید در عراق
اعزام هزار زائر تشییع قائد شهید امت از هرمزگان به مشهد مقدس
پروازهای فرودگاه مهرآباد از ساعت ۵ صبح سهشنبه برقرار میشود
اعزام سفیران میناب ۱۶۸ به مشهد مقدس
اجتماع امشب مردم بندرعباس در بلوارساحلی پارک غدیر
برگزاری مراسم گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب در جناح شهرستان بستک
اعزام دانشجویان هرمزگانی به مشهد مقدس
ارائه ۳۴ هزار خدمت درمانی و امدادی به زائران
پیکر رهبر شهید انقلاب ساعات ابتدایی سه شنبه به قم میرسد
عرضه رایگان سوخت CNG در ۱۱ جایگاه قم برای زائران مراسم تشییع رهبر
ایران نمیتواند به سلاح هستهای دست یابد!
تاکنون هیچ مورد فوتی در مراسم تشییع رهبر شهید ثبت نشده است
