آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

جلسه مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان نفت ستاره خلیج فارس، راس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 17/09/ 1404در محل پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس، شرکت نفت ستاره خلیج فارس سالن همایش مهر به آدرس : کیلومتر 13 اتوبان بندرشهید رجایی، بلوار شهید سلیمانی، میدان نفت شرکت نفت ستاره خلیج فارس تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا و کیل/ نماینده خود را کتباً معرفی نمایید.ضمناً به اطلاع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی،تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر یک رأی و هرشخص غیرعضوتنها یک رأی خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، می‌بایست به‌همراه نماینده خود حداكثر تا تاریخ 15/09/1404 در محل دفتر شرکت تعاونی مصرف کارکنان نفت ستاره خلیج فارس حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وكالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

دستور جلسه :

1-گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان.

2-طرح و تصویب صورت های مالی سال1403و نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه سال جاری شرکت.

3-ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی .

4-انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرس/ بازرسان.

5-تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی .

6-تصمیم گیری در خصوص عضویت در اتاق تعاون.

7-افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد سهام از ۳۲۰۰ سهم به ۲۸۴۰۰۰سهم سه میلیون ریالی.

8-تصویب آیین نامه به کارگیری نیروی انسانی و چارت سازمانی شرکت تعاونی.

9-تعیین بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ شرکت تعاونی.

10-تصویب آیین نامه حقوق، مزایا و پاداش هیئت های مدیره تعاونی ها.

11-تصویب آیین نامه معاملات شرکت با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان.