اجتماعی
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان‌یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبر داد.
به گزارش صبح ساحل، سردار علی‌اکبر جاویدان گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با جرایم کلان اقتصادی، پولشویی و فعالیت شرکت‌های صوری، کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان پس از چندین ماه کار دقیق اطلاعاتی و رصد تراکنش‌های مالی مشکوک، به اطلاعاتی در خصوص فعالیت غیرقانونی یک شرکت پوششی دست یافتند.
وی افزود: نتایج تحقیقات تخصصی نشان داد جمعی از افراد مرتبط با این شرکت صوری، مبالغ هنگفتی را از طریق حساب‌های متعدد به حساب مدیرعامل این شرکت‌ها واریز کرده‌اند که طبق بررسی کارشناسی، حجم گردش مالی این شبکه بیش از ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: با هماهنگی دستگاه قضایی، متهم اصلی پرونده به پلیس امنیت اقتصادی احضار و در تحقیقات اولیه مدعی شد وجوه مذکور در چارچوب فعالیت یک شرکت خدماتی در زمینه تولید مواد غذایی و آشپزخانه صنعتی جابه‌جا شده است؛ اما بررسی‌های فنی، مستندات مالی و استعلام‌های قانونی نشان داد که این ادعا فاقد وجاهت بوده و فعالیت غیرقانونی شرکت در پوشش انجام امور خدماتی تولید مواد غذایی و آشپزخانه نبوده و شرکت در زمینه‌های دیگر تجاری فعالیت داشته و مصداق بارز پولشویی و تحصیل نامشروع اموال است.
سردار جاویدان افزود: پس از انجام تحقیقات، پرونده قضایی به همراه مدیر عامل شرکت متخلف جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.
وی گفت: صیانت از سلامت نظام اقتصادی کشور و پیشگیری از گردش مالی نامشروع از محور‌های اصلی مأموریت پلیس امنیت اقتصادی است و با همکاری مستمر دستگاه قضایی، برخورد با عوامل و شبکه‌های متخلف با جدیت کامل در دستور کار خواهد بود.
جدیدترین اخبار
حضور 1900 دختر هرمزگانی در اردوهای کارآفرینی «طرح ملی یاس»
بسیج طلایه‌دار حضور مردمی در همه عرصه‌ها
آگهی مزایده اموال غیرمنقول
بسیج در همه عرصه‌ها پیشگام خدمت و پاسدار امنیت کشور است
آغاز گردهمایی بزرگ بسیجیان در گلزار شهدای بندرعباس
برنامه مسابقات تیم وحدت شه‌بابک بشاگرد در لیگ ۳ فوتبال هرمزگان اعلام شد.
کاروان سلامت هلال‌احمر، یاری‌رسان اهالی روستای پرنیمه رویدر شد
استارتاپ‌های محیط‌زیستی؛ نیروی تحول‌ساز آینده خلیج‌فارس
چرخش استراتژیک در رویارویی با نقره
تقابل معاونین
آیا آماده‌اید قوانین بازی موفقیت را بازنویسی کنید؟
سایه بلند انرژی بر اقتصاد
حقانیت اپراتورهای بندری به‌طور رسمی تثبیت شد
شرایط جوی و دریایی در هرمزگان آرام است
انشاء: کتاب و کتابخوانی را شرح دهید
خبر مالیات از تراکنش کارتخوان تکذیب شد
