اجتماعی
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمانیافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبر داد.
به گزارش صبح ساحل، سردار علیاکبر جاویدان گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با جرایم کلان اقتصادی، پولشویی و فعالیت شرکتهای صوری، کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان پس از چندین ماه کار دقیق اطلاعاتی و رصد تراکنشهای مالی مشکوک، به اطلاعاتی در خصوص فعالیت غیرقانونی یک شرکت پوششی دست یافتند.
وی افزود: نتایج تحقیقات تخصصی نشان داد جمعی از افراد مرتبط با این شرکت صوری، مبالغ هنگفتی را از طریق حسابهای متعدد به حساب مدیرعامل این شرکتها واریز کردهاند که طبق بررسی کارشناسی، حجم گردش مالی این شبکه بیش از ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال برآورد میشود.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: با هماهنگی دستگاه قضایی، متهم اصلی پرونده به پلیس امنیت اقتصادی احضار و در تحقیقات اولیه مدعی شد وجوه مذکور در چارچوب فعالیت یک شرکت خدماتی در زمینه تولید مواد غذایی و آشپزخانه صنعتی جابهجا شده است؛ اما بررسیهای فنی، مستندات مالی و استعلامهای قانونی نشان داد که این ادعا فاقد وجاهت بوده و فعالیت غیرقانونی شرکت در پوشش انجام امور خدماتی تولید مواد غذایی و آشپزخانه نبوده و شرکت در زمینههای دیگر تجاری فعالیت داشته و مصداق بارز پولشویی و تحصیل نامشروع اموال است.
سردار جاویدان افزود: پس از انجام تحقیقات، پرونده قضایی به همراه مدیر عامل شرکت متخلف جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.
وی گفت: صیانت از سلامت نظام اقتصادی کشور و پیشگیری از گردش مالی نامشروع از محورهای اصلی مأموریت پلیس امنیت اقتصادی است و با همکاری مستمر دستگاه قضایی، برخورد با عوامل و شبکههای متخلف با جدیت کامل در دستور کار خواهد بود.
جدیدترین اخبار
عظیمی، نماینده کشتی ایران به مدال طلای تورنمنت کرواسی رسید/ حریف آمریکایی حاضر به مبارزه نشد
رونالدو از فهرست دیدار با الاتحاد خط خورد
رانش زمین در روستای «سلوبلم» موجب تلف شدن ۱۵۰ رأس دام سبک شد
حکم رئیسجمهور برای دبیر شورای دفاع جدید نیست
کشتی رنکینگ زاگرب؛ فرنگیکاران کشورمان حریفان خود را شناختند
دریابان شمخانی دبیر شورای دفاع شد
غرقشدگی دو دانشآموز در استخر کشاورزی روستای چاقغربال میناب
قیمت هرکیلو خرمای مضافتی ۳۱۰ هزارتومان شد
رژه سیارهای آسمان، زمین را در پایان فوریه روشن خواهد کرد
نرخ ارز در مرکز مبادله امروز ۱۶ بهمن؛ حواله دلار ۱۳۵ هزار تومان شد
مبادله ریلی ایران و ترکیه سال گذشته به ۸۰۰ هزار تن رسید
استقلال ۳ - ۲ شمس آذر/ داکنز نازون ناجی آبی پوشان شد
اندونزی حریف ایران در فینال شد
ورود سامانه بارشی جدید از جمعه شب؛ بارش باران و وزش باد در هرمزگان و جنوب کشور
صدور کار سوخت المثنی چقدر زمان میبرد؟
