اجتماعی
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمانیافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبر داد.
به گزارش صبح ساحل، سردار علیاکبر جاویدان گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با جرایم کلان اقتصادی، پولشویی و فعالیت شرکتهای صوری، کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان پس از چندین ماه کار دقیق اطلاعاتی و رصد تراکنشهای مالی مشکوک، به اطلاعاتی در خصوص فعالیت غیرقانونی یک شرکت پوششی دست یافتند.
وی افزود: نتایج تحقیقات تخصصی نشان داد جمعی از افراد مرتبط با این شرکت صوری، مبالغ هنگفتی را از طریق حسابهای متعدد به حساب مدیرعامل این شرکتها واریز کردهاند که طبق بررسی کارشناسی، حجم گردش مالی این شبکه بیش از ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال برآورد میشود.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: با هماهنگی دستگاه قضایی، متهم اصلی پرونده به پلیس امنیت اقتصادی احضار و در تحقیقات اولیه مدعی شد وجوه مذکور در چارچوب فعالیت یک شرکت خدماتی در زمینه تولید مواد غذایی و آشپزخانه صنعتی جابهجا شده است؛ اما بررسیهای فنی، مستندات مالی و استعلامهای قانونی نشان داد که این ادعا فاقد وجاهت بوده و فعالیت غیرقانونی شرکت در پوشش انجام امور خدماتی تولید مواد غذایی و آشپزخانه نبوده و شرکت در زمینههای دیگر تجاری فعالیت داشته و مصداق بارز پولشویی و تحصیل نامشروع اموال است.
سردار جاویدان افزود: پس از انجام تحقیقات، پرونده قضایی به همراه مدیر عامل شرکت متخلف جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.
وی گفت: صیانت از سلامت نظام اقتصادی کشور و پیشگیری از گردش مالی نامشروع از محورهای اصلی مأموریت پلیس امنیت اقتصادی است و با همکاری مستمر دستگاه قضایی، برخورد با عوامل و شبکههای متخلف با جدیت کامل در دستور کار خواهد بود.
تبلیغات متنی
جدیدترین اخبار
راه اندازی پویش فرشتگان محافظ ولایتِ میناب
زائران هرمزگانی نرم افزار زائر قائد را نصب کنند
انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در بندرعباس
جزییات فرایند انتخاب کارگزاران حج تمتع 1406
مراسم وداع با رهبر شهید بدون هیچ حادثهای در حال برگزاری است
10 توصیه هلالاحمر برای حفظ سلامت در مراسم تشییع رهبر شهید
ملیپوش والیبال ایران در سری آ ایتالیا
فراخوان عمومی رئیس شورای بصره برای مشارکت در تشییع رهبر انقلاب
آمادگی 17 بقعه متبرک قم برای اسکان رایگان بیش از 11 هزار زائر
پیام آیتالله مکارم شیرازی در پی تشییع رهبر شهید؛ جنگ تمام نشده است
برنامه بازیهای جام جهانی یکشنبه 14 تیر و بامداد دوشنبه
اتفاقی که معادلات بازار ایزوگام ها را تغییر داد
تعطیلی مراکز شمارهگذاری و تعویض پلاک در 14 تیر
فهرست وسایل موردنیاز برای سفر و حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
فعالیت داروخانههای سراسر کشور در مراسم تشییع رهبر شهید
