اقتصادی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد میشود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد میشود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.
به گزارش صبح ساحل و به نقل از تسنیم، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به سوالی در خصوص نظارت بر حسابهای هنرمندان و سلبریتیها گفت: هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد میشود و اگر احراض شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.
وی پیش از این نیز در خصوص رصد جریانات مالی گفته بود که برای اولین بار بانک اطلاعاتی اشخاص مظنون به پولشویی ایجاد شد که برهمین اساس 1300 شخص مظنون به پولشویی تحت ممنوعیت قرار گرفتند همچنین بالغ به 10 هزار شخص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده مالیاتی در مرکز اطلاعات مالی شناسایی شدند.
خانی تاکید کرده بود که بیش از 30 پروژه رصد جریانات مالی در حوزه ارز، قاچاق، حوزه رمز ارزها و صندوقهای قرضالحسنه فاقد مجوز در دستور کار است. وی همچنین در خصوص فعالیت افراد در حوزه رمز ارزها نیز گفت که در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست، هر اقدام اقتصادی هم که مجوز قانونی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور نداشته باشد، به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه میکنیم.
تبلیغات متنی
جدیدترین اخبار
پایان گروگانگیری در هرمزگان با آزادی ۲ نوجوان از دست آدمربایان
شعب کشیک بانکها فردا فعال هستند
بیانیه وزارت امور خارجه: راه رهبر شهید انقلاب اسلامی با قدرت ادامه خواهد یافت
تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران قطعا بهطور زمینی انجام خواهد
توقیف قایق صیدغیر مجاز ترال در جاسک
کشتی قهرمانی جوانان آسیا؛ سه مدال به نام ایران ضرب شد
فردا، یکشنبه در سراسر کشور تعطیل رسمی اعلام شد
نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید ساعت ۸ صبح اقامه میشود
انهدام یک کیلومتر خط لوله انتقال سوخت قاچاق در سواحل بندرعباس
سقوط از ارتفاع در بندرعباس دو مصدوم برجا گذاشت
۱۰ هزار نفر به مراسم تشییع رهبر شهید از هرمزگان اعزام میشوند
نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید در مسجد جمکران اقامه میشود
خدمات شرکتهای بیمهای در ایام مراسم وداع با رهبر شهید
بازرسی از نهصد واحد عرضه کننده لوازم یدکی در هرمزگان
اعزام بیش از ۲۰۰ تن از جزیره هرمز به تهران
